外贸卖家关于贸易诈骗的避坑指南

套路一：合同欺诈。

它是罪犯最常用的欺诈手段之一。一般来说，他们首先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司通常表面上是为了掩饰其意图)，然后再与您签订购销合同，进行采购，货到后按月结款。之前有几笔小额交易，他们会按时付款。不要着急，这只是一种欺骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要大笔货之后就人烟稀少，还是付了一小笔定金拿走一大堆货物之后消失在茫茫中华大地。

套路二：空头支票欺诈。

在犯罪初期，疑犯不会在犯罪初期立即使用空头支票，而是先用现金进行少量交易，以赢得您的信任，等您对他完全信任时，他就会说，要大点，多拿点钱，带现金不方便，以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。在顺德容桂地区，现有的空头支票诈骗案件中，诈骗的比重较大。一定要留心哟！

套路三：金蝉脱壳。

一般情况下，疑犯会先租一间商铺或出租屋甚至是空地，然后要求你把货物送到他所租的地方，然后假装卸货后再把你带走。途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人运走。2002年1月至今，顺德容桂地区共发生19起诈骗案，涉案货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

套路四：用传真的电汇单进行诈骗。

怀疑是从你那里买东西，然后把汇款单传真给你，等钱到手后发货。以前的交易都很正常，等得到您的信任后，他们就急切地要货，要求您在收到传真后先发货，待货物发出后，他们就立即到银行终止汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差来实施诈骗。

套路五：运输欺诈。

货运业在广大的企业中发挥着举足轻重的作用，但是，个别货运企业在管理上存在着不足，被不法分子利用。诈骗手段一般是：先由一个人租房在外地安装电话，专门负责接电话，再伪造假牌照和假牌照，然后把假牌照装在货车上，并在停车场等车，当你租车时，他们以假身份与货运部签订“运输协议”，帮助你运输货物，从而骗走货运部的货物。